La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación que ha resultado en el desmantelamiento de una banda criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes de la explotación sexual de mujeres en diversas provincias españolas. Durante el operativo, se han realizado cinco detenciones en Santander, Albacete y Granada.

Los detenidos están acusados de cometer delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Además, a uno de ellos se le imputa un delito contra la salud pública.

La operación se ha desarrollado en dos fases. La primera comenzó en 2021, como resultado de las investigaciones sobre la explotación sexual de mujeres en establecimientos en diferentes partes de España. En esta etapa, se llevaron a cabo nueve detenciones y se realizaron tres registros, durante los cuales se incautaron más de diez mil euros.

En la segunda fase, se ha logrado desmantelar la estructura financiera y empresarial de la organización, lo que ha llevado a la imputación de nuevos delitos, como el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal. Además, uno de los investigados también está relacionado con el tráfico de drogas.

En total, se han detenido a cinco personas, realizado siete registros y confiscado una gran cantidad de pruebas, incluyendo documentación, armas de fuego y dinero en efectivo. Además, se han incautado 249 gramos de hachís, 130.000 euros en efectivo, joyas y relojes valorados en más de 20.000 euros, así como un vehículo de lujo.

Como resultado de esta operación, se han bloqueado 31 propiedades valoradas en 20,75 millones de euros y se han congelado 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros.

Esta organización utilizaba un complejo entramado empresarial para legalizar los beneficios obtenidos de su actividad ilícita. Para ello, contaban con el asesoramiento de un gestor financiero afincado en Santander, quien se encargaba de administrar los fondos de la banda y aconsejar a sus miembros sobre cómo realizar ingresos y cambios de titularidad de sociedades sin levantar sospechas. De esta manera, pretendían evitar cualquier vínculo entre ellos y las actividades delictivas relacionadas con la trata de personas.

Además, se ha descubierto que el gestor recomendaba a los miembros de la organización utilizar contratos de préstamos privados y reconocimientos de deuda falsos para justificar sus ingresos ilícitos y adquirir bienes lícitos, perfeccionando así el delito de blanqueo de capitales.