Desarticulada una red de Cantabria que blanqueó 3 millones con estafas online
Nueve detenidos y más de 3 millones blanqueados. Cómo estas redes usan cuentas de particulares y qué hacer si te piden tu cuenta.
Una red de ciberdelincuentes manejada desde Cantabria movió más de 3 millones de euros sucios y la Policía acaba de tumbarla. Nueve detenidos, repartidos entre Madrid, Cantabria, Alicante y Tenerife.
El dinero llegaba de estafas hechas a empresas y particulares de Alemania, Portugal, Suecia, Rumanía, Taiwán o Perú, entre otros países. Las técnicas iban desde interceptar correos de empresas para cambiar el número de cuenta de un pago, hasta las conocidas 'estafas del amor', donde alguien se hace pasar por pareja sentimental para sacar dinero a la víctima.
Para que ese dinero pareciera limpio, la organización lo metía en cuentas de sociedades pantalla y de personas que prestaban sus datos bancarios, las llamadas 'mulas financieras'. Después lo troceaban en transferencias pequeñas y retiradas de efectivo en cajeros, una táctica conocida como 'smurfing'.
El paso final era comprar vino a bodegas españolas y maquinaria industrial, que se exportaban sobre todo a África. Así el dinero volvía al circuito legal con apariencia de comercio normal. Según los investigadores, las propias bodegas servían de exportadoras oficiales, lo que dificultaba seguir el rastro del fraude.
¿Y esto qué tiene que ver contigo? Mucho más de lo que parece. Si alguna vez te han pedido prestada tu cuenta bancaria a cambio de una comisión, o has recibido un correo de tu proveedor con un cambio de cuenta de última hora, estás en el terreno de estas redes. Y cada euro que se blanquea sale de algún bolsillo, sea una pyme de Europa o una persona que cayó en una falsa relación online.
La investigación empezó en 2025 con un informe de SEPBLAC, el organismo que vigila el blanqueo de capitales, y se alargó casi dos años con la colaboración de Europol y varios países. Ahora vienen los procesos judiciales, y los afectados pueden reclamar a su banco y denunciar ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. Si has recibido un cambio sospechoso de cuenta, confirma siempre por teléfono con tu contacto antes de transferir, y nunca prestes tu cuenta a nadie.