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Gran golpe al narcotráfico en Andalucía y Cantabria: 34 detenidos por lavado de dinero

Gran golpe al narcotráfico en Andalucía y Cantabria: 34 detenidos por lavado de dinero

MÁLAGA, 25 Nov.

La Guardia Civil ha concluido la operación 'Praesleón' con la detención de 34 personas implicadas en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Este operativo ha sido fruto de una macroinvestigación desarrollada durante los dos últimos años en las provincias de Málaga, Cádiz, Almería y Cantabria.

Según informa la Guardia Civil, la mayoría de los detenidos pertenecían a dos grupos dedicados al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de los Castañas.

Además, hay seis personas jurídicas y tres sociedades mercantiles investigadas. El valor de los bienes intervenidos supera los 14 millones de euros.

En concreto, los bienes decomisados incluyen 40 inmuebles, 42 vehículos, 54 cuentas bancarias, tres embarcaciones, dos gimnasios, un centro de estética, una tienda de ropa, 40 piezas de joyería y relojería y 190.000 euros en metálico, además de armas y otros enseres.

Los registros se llevaron a cabo en cinco localidades: La Línea de la Concepción y Algeciras en Cádiz, Marbella en Málaga, Almería y Torrelavega en Cantabria.

Los investigadores han identificado a todos los miembros que formaban parte de las estructuras de blanqueo de capitales, utilizando a otras personas de confianza como testaferros. En algunos casos, se utilizaron actividades de negocio aparentemente legales y sociedades mercantiles opacas para ocultar la procedencia delictiva del dinero.

En esta operación se han descubierto cerca de 100 operaciones de purificación, transformación e integración de dinero procedente del narcotráfico en el sistema financiero y mercantil legal.

El blanqueo se llevaba a cabo a través de inversiones inmobiliarias, la compra de vehículos y embarcaciones, o mediante la adquisición de cupones de lotería premiados a terceras personas.

Este dinero obtenido era luego depositado en cuentas bancarias para contratar productos financieros o financiar negocios y actividades económicas, como gimnasios, licencias de taxis, salones de estética y moda o negocios de pesca marítima, permitiendo así el blanqueo del dinero ilegal.

La operación ha sido dirigida por la Sección Especial Antidroga de la Fiscalía del Área de Algeciras y llevada a cabo por las Comandancias de la Guardia Civil de Málaga, Algeciras, Almería y Cantabria, principalmente por sus Unidades Orgánicas de Policía Judicial y con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR).