24h Cantabria.

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La Fiscalía Europea indaga un fraude millonario en el IVA de vehículos de lujo en Cantabria y otras comunidades autónomas.

La Fiscalía Europea indaga un fraude millonario en el IVA de vehículos de lujo en Cantabria y otras comunidades autónomas.

MADRID/TOLEDO, 12 Dic. - La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre un presunto fraude fiscal que asciende a más de 74 millones de euros por la compraventa de coches de lujo. Hasta el momento, se han detenido a 50 personas por formar parte de esta red delictiva que utiliza complejos sistemas para evadir el pago de impuestos.

La operación, dirigida por la Fiscalía Europea, ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil. Se han realizado registros en distintas ciudades de España, como Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.

La investigación se centra en una red criminal dedicada al fraude en las adquisiciones intracomunitarias de vehículos de lujo, lo que ha dado lugar a delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Los líderes de esta presunta estafa son un ciudadano residente en Badajoz y otro en Granada, quienes están siendo investigados por evadir el IVA de más de 1.900 coches de lujo entre los años 2019 y 2021.

Las autoridades sospechan que este número podría ser mucho mayor, ya que se estima que el fraude asciende a más de 74 millones de euros en un mercado de ventas de operadores alemanes a empresas portuguesas.

Los líderes de esta organización supuestamente buscaban testaferros en Alemania, los cuales adquirían vehículos de lujo con un valor entre 50.000 y 200.000 euros. Posteriormente, se simulaba la venta de estos coches a terceras personas en Portugal para finalmente venderlos en concesionarios españoles.

Este tipo de fraude se conoce como "fraude carrusel de IVA", en el cual se manipula el IVA repercutido y se adquiere el derecho de deducción del IVA soportado, permitiendo solicitar la devolución de este impuesto a la Agencia Tributaria.

La operación policial también está investigando a los concesionarios que finalmente vendían estos vehículos. Existen dudas sobre si estos concesionarios estaban realmente informados de la trama existente, ya que alegan desconocer el paso de los coches por Portugal.

Actualmente, se están llevando a cabo las declaraciones de los investigados. Uno de los líderes de esta red, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y afirma haber cumplido siempre con los requisitos legales en la compra y venta de estos vehículos, incluyendo el pago de impuestos.

Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, considera que la investigación se encuentra aún en una fase preliminar y confía en la inocencia de su cliente. Además, el despacho cuenta con el respaldo de la experiencia del exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy, quien se unió al despacho en junio pasado.